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    投資者關系

    元祖股份第四屆董事會第三次會議決議公告

    2022.04.28

    本次會議由董事長張秀琬主持,應出席董事9名,視訊出席董事8人(董事長張秀琬、董事鄭慧明、董事陳興梅、董事肖淼、董事沈慧、董事王名揚、董事黃彥達、董事王世銘因疫情原因以視訊方式出席本次會議),董事蘇嬉螢因會議沖突委托董事沈慧出席本次會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    一、董事會會議召開情況

    上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議(以下簡稱“會議”)于2022年4月27日9:30以視訊方式召開,會議通知及會議材料于2022年4月22日以書面形式和電子郵件等方式送達公司董事及列席會議人員。

    本次會議由董事長張秀琬主持,應出席董事9名,視訊出席董事8人(董事長張秀琬、董事鄭慧明、董事陳興梅、董事肖淼、董事沈慧、董事王名揚、董事黃彥達、董事王世銘因疫情原因以視訊方式出席本次會議),董事蘇嬉螢因會議沖突委托董事沈慧出席本次會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過了《關于審議公司2022年第一季度報告的議案

    具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2022年第一季度報告》。

    表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

    2、審議通過了《關于審議公司參與投資海峽兩岸產業投資基金的議案》

    表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

    3、審議通過了《關于審議公司參與投資復星(杭州)漢興私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)的議案》

    表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

     

    三、備查文件

    1、元祖股份第四屆董事會第三次會議決議;

    2、元祖股份第四屆董事會第三次會議記錄。

     

    特此公告

     

    上海元祖夢果子股份有限公司董事會

    2022年4月28日


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